Банк НоваховКапиталБанк

Прекратил деятельность по причине: Лицензия отозвана. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции.

Действующий банк-преемник -

X

Закрыть

Есть предложение, вопрос или нашли ошибку?
Напишите нам!