Банк ФПК

Прекратил деятельность по причине: У банка отозвали лицензию, после того как были «установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений». Кроме того, регулятор установил признаки того, что в банке проводились «теневые», не отраженные в отчетности, валютно-обменные операции.

Действующий банк-преемник -

X

Закрыть

Есть предложение, вопрос или нашли ошибку?
Напишите нам!